BROTTSLIGHET. Bankkonton hos ett stort antal etablerade företag i Stockholmstrakten användes för att tvätta hundratals miljoner kronor. Det misstänker åklagaren i en jättehärva som nu nystas upp, skriver Dagens Industri. En framgångsrik affärsman misstänks ha haft en central roll i penningtvätten där även fastighetsmäklare och revisorer uppges figurera. Enligt källor till DI agerade varken SEB, […]
Content
BROTTSLIGHET. Bankkonton hos ett stort antal etablerade företag i Stockholmstrakten användes för att tvätta hundratals miljoner kronor. Det misstänker åklagaren i en jättehärva som nu nystas upp, skriver Dagens Industri. En framgångsrik affärsman misstänks ha haft en central roll i penningtvätten där även fastighetsmäklare och revisorer uppges figurera.
Följ fucking order om Södertäljemaffian av Ann Törnkvist
Enligt källor till DI agerade varken SEB, Nordea eller någon annan av de berörda bankerna med stöd av penningtvättslagen – däremot ska de ha avslutat ett stort antal konton till följd av utredningen, enligt åklagare Fredrik Sandberg.
Beslaget av mobiltelefonen skedde i baksätet på en polisbil 2019 och blev upptakten till en av Ekobrottsmyndighetens största penningtvättsutredningar hittills.
”Luren visade sig var full med info om olika brottsupplägg. Det var bara för oss att börja nysta”, berättar en av de poliser som gick igenom materialet.
Mobilen tillhörde en i dag 42-årig företagare som anses ha en stark ställning inom Södertäljenätverket, en kriminell struktur med över hundra individer. I förhör har mannen sagt sig vara god för en kvarts miljard, pengar han påstår sig ha tjänat ihop lagligt genom byggentreprenader, hotellverksamhet och fastighetsaffärer. Men i takt med att utredningen vuxit har utredarna blivit allt säkrare på att den legala fasaden varit en bluff.
”Vi har ett enormt material som visar misstänkt näringspenningtvätt på flera hundra miljoner kronor. Mängder av företagskonton i olika banker har använts för att förvandla svarta kontanter till vita bankmedel”, hävdar åklagare Fredrik Sandberg.
Om denna affär på bloggen…
Läs mer på Dagens Industri (betalvägg)
Om Penningtvätt på bloggen…
Om Södertäljenätverket på bloggen…
-Pettersson noterar att Södertäljenätverket är inblandat, och det betyder grov systemhotande brottslighet utförd av invandrare…
***
Stöd bloggen
Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!
Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
Från andra banker konto 8257-933415168
Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.